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Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos / Norma Bautista [y otros cuatro]
Tipo de material:
TextoEditor: Santo Domingo : Justicia y Gobernabilidad : Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), 2005 Edición: Primera ediciónDescripción: xi, 266 páginasTema(s): Clasificación CDD: - RD 364.168 A838
Contenidos:
Módulo I. Lavado de activos. Generalidades |
Módulo II. Marco internacional del lavado de activos |
Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana |
Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos |
Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos |
Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos |
Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 364.168 A838 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 251127 | |
| Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 364.168 A838 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 071201 |
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"...desarrollada con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)."
Incluye bibliografías (páginas: 264-265) e índice
Módulo I. Lavado de activos. Generalidades |
Módulo II. Marco internacional del lavado de activos |
Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana |
Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos |
Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos |
Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos |
Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos
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