PRIMERA PARTE: EL FENÓMENO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS REGÍMENES LEGALES PARA COMBATIRLO |
Capítulo 1. Caracterización del fenómeno del lavado activos, Guillermo Jorge |
Capítulo 2. Regímenes de prevención y represión del lavado de activos, Guillermo Jorge |
SEGUNDA PARTE: EL DESMANTELAMIENTO DEL ANONIMATO EN LAS FINANZAS INTERNACIONALES |
Capítulo 3. Conceptualización de los centros y servicios offshore y descripción de los servicios destinados a brindar anonimato a bienes y personas, Guillermo Jorge |
Capítulo 4. La lucha contra el anonimato financiero, Guillermo Jorge |
TERCERA PARTE: EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS |
Capítulo 5. Rol de los sujetos obligados en la prevención del lavado de activos, Heiromy Castro |
Capítulo 6. El rol de las unidades de información e inteligencia financiera (UIF´s), Heiromy Castro |
Capítulo 7. El régimen sancionador administrativo en materia de lavado de activos, Olivo Rodríguez Huertas |
CUARTA PARTE: PROBLEMAS SUSTANTIVOS Y PROCESALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS |
Capítulo 8. La jurisdicción penal en el delito de lavado de activos, Guillermo Jorge |
Capítulo 9. El ámbito de lo prohibido en la Ley 72-02. Análisis típico de los delitos contemplados en la Ley 72-02, Iván Fabio Meini Méndez |
Capítulo 10. La valoración de la prueba en el proceso penal por delitos de lavado de activos: especial referencia a la prueba indiciaria, Javier Alberto Zaragoza Aguado |
Capítulo 11. La incautación y el decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos, Javier Alberto Zaragoza Aguado |
QUINTA PARTE: COMPLICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE JURISPRUDENCIA COMPARADA |
Capítulo 12. Tipologías de lavado de activos, Paula Sanseau |
Capítulo 13. Casos de jurisprudencia, Paula Sanseau |
ANEXOS:
1. Ley No. 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y sustancias controladas y otras infracciones |
2. 19 recomendaciones del GAFIC (FATF-GAFI) |
3. Las cuarenta recomendaciones. 20 de junio de 2003